7 березня 2024 викладачі кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу (Бондар М.І., Степаненко О.І., Ходзицьа В.В.) долучилися до вебінару від Аудиторської палати України спільно з Crowe Erfolg Ukraine, YouControl та КНЕУ ім. В.Гетьмана  на тему “Роль аудитора (бухгалтера, податкового консультанта) у протистоянні шахрайству, корупції та відмиванню грошей”.

Під час заходу було обговорено ряд актуальних питань, а саме:

• САД як СПФМ у Звітах MONEYVAL, що змінилось з квітня 2020 року (статистика, професійна таємниця, штрафи, вимоги, перша звітна компанія 2023);
• підзаконні акти та керівництва (Керівництво з ризик-орієнтованого підходу, Критерії ризиків легалізації, Положення про здійснення фінансового моніторингу);
• перевірки Мінфіну вже можливі у 2024 році (що будуть перевіряти);
• роль аудитора, бухгалтера, податкового консультанта у протистоянні шахрайству, корупції та відмиванню грошей (прийняття клієнта, підозрілі операції);
• реагування на недотримання законів і правил (NOCLAR), МСА 250 (чи аудит призначений спеціально для виявлення фінансових злочинів);
• практичні кейси перевірок контрагентів за допомогою інструментів YouControl.