| - Головна»
- Факультети та інститути»
- Факультет обліку та податкового менеджменту»
- Кафедри»
- Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу»
- Події»
- Вебінар на тему: "Роль аудитора (бухгалтера, податкового консультанта) у протистоянні шахрайству, корупції та відмиванню грошей" - АПУ, Grow Erfolg Ukraine, YouControl, КНЕУ
Вебінар на тему: "Роль аудитора (бухгалтера, податкового консультанта) у протистоянні шахрайству, корупції та відмиванню грошей" - АПУ, Grow Erfolg Ukraine, YouControl, КНЕУ08 Березня 2024р.7 березня 2024 викладачі кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу (Бондар М.І., Степаненко О.І., Ходзицьа В.В.) долучилися до вебінару від Аудиторської палати України спільно з Crowe Erfolg Ukraine, YouControl та КНЕУ ім. В.Гетьмана на тему “Роль аудитора (бухгалтера, податкового консультанта) у протистоянні шахрайству, корупції та відмиванню грошей”. Під час заходу було обговорено ряд актуальних питань, а саме: - САД як СПФМ у Звітах MONEYVAL, що змінилось з квітня 2020 року (статистика, професійна таємниця, штрафи, вимоги, перша звітна компанія 2023);
- підзаконні акти та керівництва (Керівництво з ризик-орієнтованого підходу, Критерії ризиків легалізації, Положення про здійснення фінансового моніторингу);
- перевірки Мінфіну вже можливі у 2024 році (що будуть перевіряти);
- роль аудитора, бухгалтера, податкового консультанта у протистоянні шахрайству, корупції та відмиванню грошей (прийняття клієнта, підозрілі операції);
- реагування на недотримання законів і правил (NOCLAR), МСА 250 (чи аудит призначений спеціально для виявлення фінансових злочинів);
- практичні кейси перевірок контрагентів за допомогою інструментів YouControl.
|