Практикум розроблено на засадах міжнародних стандартів FATF та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Практикум призначений для проведення семінарських та практичних занять з фінансового моніторингу зі студентами спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 292 «Міжнародні економічні відносини» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

В практикумі охоплено питання економічної безпеки України в умовах глобалізації, фінансового моніторингу як інструменту економічної безпеки, міжнародної та національної системи фінансового моніторингу, ризик-орієнтованого підходу у фінансовому моніторингу, типологій відмивання «брудних» грошей на міжнародному та національному рівнях, національної оцінки ризиків у системі державного фінансового моніторингу, встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта або його відсутності, організації первинного фінансового моніторингу.

Висловлюємо щиру вдячність рецензентам практикуму за високу оцінку нашої роботи:

Мозговому О.М., д.е.н., проф. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана)

Петрик О.А., д.е.н., проф. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана)

Хохлову Д.М., начальнику Управління фінансового моніторингу Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України

Чубенку А.Г., д.ю.н., проф., начальнику Управління правового забезпечення центрального апарату Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Долучайся до нашого community!

#Фінансовий_моніторинг_і_аналіз

Підписуйся на нашу сторінку та отримуй більше цікавої та корисної інформації!