Факультет обліку та податкового менеджменту

АВТОРСЬКИМ КОЛЕКТИВОМ НАШОЇ КАФЕДРИ ВИДАНО ПРАКТИКУМ З ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ!07 Лютого 2023р.

АВТОРСЬКИМ КОЛЕКТИВОМ НАШОЇ КАФЕДРИ ВИДАНО ПРАКТИКУМ З ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ!💪🏻
Практикум розроблено на засадах міжнародних стандартів FATF та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». 💯
➡ Практикум призначений для проведення семінарських та практичних занять з фінансового моніторингу зі студентами спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 292 «Міжнародні економічні відносини» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.
В практикумі охоплено питання економічної безпеки України в умовах глобалізації, фінансового моніторингу як інструменту економічної безпеки, міжнародної та національної системи фінансового моніторингу, ризик-орієнтованого підходу у фінансовому моніторингу, типологій відмивання «брудних» грошей на міжнародному та національному рівнях, національної оцінки ризиків у системі державного фінансового моніторингу, встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта або його відсутності, організації первинного фінансового моніторингу.🎯
Висловлюємо щиру вдячність рецензентам практикуму за високу оцінку нашої роботи:
👉🏻 Мозговому О.М., д.е.н., проф. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана) 😘
👉🏻 Петрик О.А., д.е.н., проф. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана) 😘
👉🏻 Хохлову Д.М., начальнику Управління фінансового моніторингу Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України 😘
👉🏻 Чубенку А.Г., д.ю.н., проф., начальнику Управління правового забезпечення центрального апарату Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів😘
Долучайся до нашого community! 🏛👋🏻😍
Підписуйся на нашу сторінку та отримуй більше цікавої та корисної інформації! ✍